Juez ordena a Trump pagar más de $350 millones en caso de fraude civil

NUEVA YORK -- Un juez de Nueva York ordenó el viernes a Donald Trump pagar 355 millones de dólares en multas, al determinar que el expresidente mintió sobre su riqueza durante años en un amplio veredicto de fraude civil que daña su imagen de multimillonario, pero no llega a poner a su imperio inmobiliario fuera del negocio.

La decisión del juez Arthur Engoron tras un juicio en la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, castiga a Trump, su empresa y sus ejecutivos, incluidos sus dos hijos mayores, por conspirar para engañar a bancos, aseguradoras y otros inflando su riqueza en los estados financieros. Obliga a una reestructuración en la cúpula de su Organización Trump, poniendo a la empresa bajo supervisión judicial y restringiendo su forma de hacer negocios.

La decisión es un revés sorprendente para el favorito presidencial republicano, la última y más costosa consecuencia de sus recientes problemas legales. La magnitud del veredicto, además de las sanciones en otros casos, podría afectar drásticamente los recursos financieros de Trump y dañar su identidad como un hombre de negocios inteligente que aprovechó su fama como desarrollador de bienes raíces para convertirse en estrella de los reality shows y en la presidencia. Prometió apelar y no tendrá que pagar de inmediato.

El verdadero castigo de Trump podría ser mucho más costoso porque, según la ley estatal, también debe pagar intereses sobre las sanciones, lo que, según James, lo pone en peligro por un total de más de 450 millones de dólares. La cantidad que se pagaría al Estado aumentará hasta que él pague.

Sin embargo, el juez dejó claro que la Organización Trump seguirá funcionando, alejándose de un fallo anterior que habría disuelto las empresas de Trump.

Engoron, un demócrata, concluyó que era probable que Trump y su compañía “continuaran con sus métodos fraudulentos” sin las sanciones y controles que impuso. Engoron concluyó que Trump y sus coacusados “no aceptaron la responsabilidad” y que los expertos que testificaron a su favor “simplemente negaron la realidad”.

“Este es un pecado venial, no un pecado mortal”, escribió Engoron en una mordaz opinión de 92 páginas. “No robaron un banco a punta de pistola. Donald Trump no es Bernard Madoff. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus acciones."

Dijo que su “falta total de arrepentimiento y remordimiento roza lo patológico” y “los fraudes encontrados aquí saltan de la página y conmocionan la conciencia”.

Trump dijo que la decisión era una “inferencia electoral” y un “armamento contra un oponente político”, quejándose ante los periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida de que estaba siendo penalizado por “haber construido una empresa perfecta, mucho dinero, grandes edificios, genial todo.”

James, una demócrata, dijo a los periodistas que “se ha hecho justicia” y calificó el fallo como “una tremenda victoria para este estado, esta nación y para todos los que creen que todos debemos seguir las mismas reglas, incluso los expresidentes”.

“Ahora, Donald Trump finalmente se enfrenta a la responsabilidad por sus mentiras, trampas y fraude asombroso. Porque no importa cuán grande, rico o poderoso creas que eres, nadie está por encima de la ley”, dijo James.

Trump todavía es propietario de la Organización Trump, pero puso sus activos en un fideicomiso revocable y renunció a un papel de liderazgo cuando asumió la presidencia en 2017, dejando a sus hijos Eric y Donald Trump Jr. a cargo de las operaciones diarias. El fallo de Engoron impone una prohibición de tres años a Trump para desempeñarse como funcionario o director de cualquier empresa de Nueva York y prohíbe a sus hijos durante dos años, lo que efectivamente exige que la empresa encuentre un nuevo liderazgo, al menos temporalmente.

Las sanciones monetarias implican lo que Engoron dijo que eran “ganancias mal habidas” que Trump logró al hacerse parecer más rico. Incluyen el dinero que Trump ahorró al obtener tasas de interés de préstamos más bajas y ganancias por la venta de propiedades que tal vez no habría podido desarrollar sin ese financiamiento.

A Eric y Donald Trump Jr. se les ordenó pagar cada uno 4 millones de dólares, su parte de las ganancias de la venta en 2022 del hotel de Trump en Washington, D.C., y al ex director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, se le ordenó pagar 1 millón de dólares, la mitad de los 2 dólares. Millones de indemnización que está recibiendo. En total, Trump y sus coacusados deben 364 millones de dólares, que según la oficina de James aumentan a 464 millones de dólares si se incluyen los intereses. A Weisselberg y a otro ejecutivo de la empresa desde hace mucho tiempo, Jeffrey McConney, se les prohibió ocupar un puesto de liderazgo o finanzas corporativas en el estado.

Engoron puso a la Organización Trump bajo la supervisión de un monitor independiente durante al menos tres años, ampliando la supervisión que ordenó después de que James demandara a Trump en 2022, y dijo que la empresa debe contratar a un director de cumplimiento independiente para garantizar que cumple con las obligaciones y normas de presentación de informes financieros.

Engoron escribió que despojar a Trump de sus empresas, como había ordenado anteriormente, ya no era necesario porque la empresa estará bajo una “supervisión de dos niveles” con la supervisora independiente, la jueza federal retirada Barbara Jones, y el director de cumplimiento manteniendo un control. vigilar cualquier actividad que pueda dar lugar a fraude.

Debido a que era civil, no penal, el caso no conllevaba la posibilidad de ir a prisión.

Engoron emitió su decisión después de un juicio de dos meses y medio que Trump convirtió en un escenario de campaña frecuente, aunque poco ortodoxo. Viajó al tribunal casi una docena de veces, vio testimonios, se quejó ante las cámaras de noticias fuera de la sala del tribunal y se enfureció bajo juramento de que era víctima de un sistema legal manipulado.

Durante el juicio, Trump calificó a Engoron de “extremadamente hostil” y a James de “un pirata político”. También incurrió en multas de 15,000 dólares por violar una orden de silencio que el juez impuso después de que hizo una publicación despectiva y falsa en las redes sociales sobre un miembro clave del personal del tribunal.

En una diatriba de seis minutos durante los argumentos finales en enero, Trump proclamó "Soy un hombre inocente" y calificó el caso como un "fraude contra mí".

Trump se ha jactado durante años de su riqueza, pero la demanda de James alega que sus afirmaciones no eran solo fanfarronadas inofensivas sino años de prácticas engañosas mientras construía la colección multinacional de rascacielos, campos de golf y otras propiedades que lo catapultaron a la riqueza, la fama y la casa Blanca.

La demanda acusó a Trump y a sus coacusados de inflar habitualmente sus estados financieros para crear la ilusión de que sus propiedades eran más valiosas de lo que realmente eran. Los abogados estatales dijeron que Trump exageró su riqueza en hasta 3.600 millones de dólares al año.

James presentó el caso bajo una ley de Nueva York que la autoriza a investigar fraude persistente en transacciones comerciales. Trump incorporó la Organización Trump en Nueva York en 1981.

Incluso antes de que comenzara el juicio, Engoron dictaminó que James había demostrado que los estados financieros de Trump eran fraudulentos. El juez ordenó que algunas de las empresas de Trump fueran retiradas de su control y disueltas. Un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión.

En ese fallo anterior, el juez encontró que, entre otros trucos, los estados financieros de Trump habían afirmado erróneamente que su ático en la Trump Tower era casi tres veces su tamaño real y sobrevaluado su propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, basándose en la idea que la propiedad podría desarrollarse para uso residencial, a pesar de que había renunciado a los derechos para desarrollarla para cualquier uso que no fuera un club.

Trump, uno de los 40 testigos que testificaron en el juicio, dijo que sus estados financieros en realidad subestimaban su patrimonio neto. Trump sostiene que vale varios miles de millones de dólares y testificó el año pasado que tenía alrededor de 400 millones de dólares en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.

Reiterando su testimonio, Trump dijo el viernes: "No hubo víctimas porque los bancos ganaron mucho dinero".

Trump y sus abogados han dicho que los contadores externos que ayudaron a preparar las declaraciones deberían haber señalado cualquier discrepancia y han dicho que los documentos venían con exenciones de responsabilidad que lo eximían de responsabilidad. También argumentaron que algunas de las acusaciones estaban prescritas.

Engoron decidió el caso porque ninguna de las partes buscó un jurado y la ley estatal no permite jurados para este tipo de demanda.

La demanda es uno de los muchos dolores de cabeza legales que enfrenta Trump mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca. Ha sido acusado cuatro veces en el último año: acusado en Georgia y Washington, D.C., de conspirar para revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, en Florida de acaparar documentos clasificados y en Manhattan de falsificar registros comerciales relacionados con el dinero para guardar silencio. pagado al actor porno Stormy Daniels en su nombre.

El jueves, un juez confirmó que el juicio de Trump por dinero secreto comenzará el 25 de marzo. Un juez en Atlanta escuchó argumentos el jueves y el viernes sobre si se debe retirar a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, de su caso de interferencia electoral en Georgia porque tenía una relación personal con un fiscal que contrató.

Esas acusaciones penales no parecen socavar su avance hacia una revancha con el presidente Joe Biden, pero los litigios civiles lo han amenazado financieramente.

El mes pasado, un jurado ordenó a Trump pagar 83.3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los cinco millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.

En 2022, la Organización Trump fue declarada culpable de fraude fiscal y multada con 1.6 millones de dólares en un caso penal no relacionado por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios extravagantes como apartamentos en Manhattan y automóviles de lujo.

James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y supervisor de Trump, comenzó a escudriñar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su ex abogado personal Michael Cohen testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados al Deutsche Bank mientras intentaba obtener financiamiento para comprar. los Buffalo Bills de la NFL.

La oficina de James demandó previamente a Trump por hacer mal uso de su propia fundación benéfica para promover sus intereses políticos y comerciales. Se ordenó a Trump pagar 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas como multa y la organización benéfica, la Fundación Trump, fue cerrada.