El hallazgo durante una parada de tránsito de poco más de 231 mil dólares que se encontraban ocultos en un vehículo en el Condado Victoria, en Texas, fue el comienzo de los problemas para los hermanos Francisco Pérez y Sergio Pérez, dueños de Leo´s Clothing, en Hidalgo, y quienes actualmente están acusados de lavado de dinero en la corte federal del Condado Hidalgo.
La información sobre el descubrimiento del dinero el 4 de enero de 2022 forma parte de los detalles revelados en la denuncia penal contra ambos hombres. En los documentos se revelan varios hallazgos de dinero y la participación de tres co-conspiradores cuyos nombres no se revelan en los documentos.
En el caso de los 231 mil dólares, una persona identificada como el co-conspirador 1 admitió, según los documentos, que el dinero era producto de la venta de drogas.
Además, se revela que un examen forense realizado al celular de dicho co-conspirador identifica tanto a Francisco como a Sergio como las personas que previamente habían recibido el dinero presuntamente ilícito.
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Dos años más tarde, el 8 de enero de 2024, ocurrió otro incidente que involucró el hallazgo de poco más de 60 mil dólares en el Puerto de Entrada de Hidalgo. En esta ocasión la persona identificada como co-conspirador 2 indicó a las autoridades que el dinero era producto de la venta de ropa usada y que su destino final era Leo's Clothing, en Hidalgo.
El dinero era depositado en bancos en Estados Unidos
Incluso, según los documentos la co-conspiradora 2 indicó que había estado transportando y declarando divisas durante aproximadamente 30 años a nombre de Leo's Clothing y que en algunas ocasiones lo depositaba en instituciones financieras de Estados Unidos en nombre de los propietarios de Leo's Clothing, los hermanos Pérez.
Posteriormente, se indica que un agente de Seguridad Nacional entrevistó a Francisco en el Puerto de Entrada de Hidalgo con relación al dinero. Este habría dicho que él y algunos de sus hermanos son los dueños de un negocio de ropa usada en el Condado Hidalgo y que el dinero declarado era producto de las ventas realizadas en México.
También Francisco habría explicado que la importación de ropa usada en México tiene restricciones. A tales efectos él fue interrogado sobre si proporcionaba documentación sobre la exportación/importación a funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras.
Francisco, se desprende de los documentos, explicó que utiliza una empresa de transporte para la exportación/importación y que no creía que la documentación se completaba en cada envío.
Según una verificación de los registros realizada por Seguridad Nacional, el negocio de los hermanos Pérez importaron y declararon más de dos millones de dólares en efectivo a partir de agosto de 2022 en los puntos de entrada de Estados Unidos. "Ninguna documentación de exportación durante este periodo indicaba que alguna mercancía asociada con su negocio fue exportada legalmente a México", añade el documento.
Por último, Francisco habría admitió que compraba moneda estadounidense en México a una persona identificada como el co-conspirador 3 y que cuando le preguntaron si conocía el origen de dicho dinero, presuntamente indicó que era mejor no preguntar.
El próximo 24 de marzo ambos hermanos tienen una audiencia para la fianza.
